베트남 공안부 경제 범죄 수사 경찰국(C46)는 10일 동아 은행(Dong A Bank)에서 "금융 기관 관리에 관한 규정에 현저히 위반","경제 관리에 관한 국가 규정에 의도적으로 위반하여 막대한 손해를 끼친 "혐의로 이 전 부회장 Trần Phương Bình 씨(57세)를 체포했다. 관련된 것으로 알려진 전 부행장 1명 및 재무 부문의 3명도 구속되면서 수사를 받고 있다.

 베트남 국가 은행이 2015년 8월에 발표한 조사 결과에 따르면 2007년에 세계 금융 위기가 터지고 2012년까지 그는 가족 명의로 동행의 자금을 차입하여 부동산 투자에 충당했지만 엄청난 손실을 내고 채무 불이행이 되자 고객이 맡긴 골드(골드바)를 팔아 지불에 충당하거나 허위 대출 계약 등 장부를 분식 회계 등의 행위를 했다.

 이런 행위는 은행에 거액의 손실을 안겨 주었다. 2015년 8월 시점의 조사 결과에서는 은행의 금고에 보관되고 있는 현금 2조 VND 및 골드 6만 2000테루(약 2325kg)가 없어진 것으로 확인됐다. 중앙 은행은 2015년에 이미 용의자 및 관계자들을 해임하고 동행의 개편을 실시하게 하고 있다.

 중앙 은행은 동행 조사 후 호치민 시 경찰에 서류를 이관. C46과 협력하여 형사 사건으로 입건하고 이번 체포에 이르렸다. 또한 중앙 은행은 동행에 예금자 및 관계자의 권리를 보호, 보장함과 함께 은행 업무의 안전한 활동을 확보 한다는 약속을 했다.

 또한 동아시아 은행은 1992년 창립에서 2015년 8월 시점에서 220개 점포를 전개하고 고객 700만명을 보유하고 있다.특히 카드 서비스에서 선구자적인 은행으로 알려지면서 카드 보유자 수는 500만 여명에 이르고 있다.

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