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 하노이시 경찰과 호치민시 경찰은 상호 협력하여 FX(가상 화폐) 거래소 어럿 적발했다고 하노이시 경찰이 밝혔다.

 

적발 된 것은 "Rforex.com" "Yaibroker" "Vistaforex" "Exswiss 외, 동 4개 사이트와 동일한 인터페이스를 가진 여럿 웹 사이트.

 

하노이시 경찰과 호치민시 경찰은 300 명 체제로 11개 성 ·시에서 출입 검사를 일제히 실시하고 용의자 26 명을 연행했다. Vu Dinh Hung 씨(남 · 38 세, 호치민시 거주), Pham Manh Hung 씨(남 · 36 세, 동), Pham Thi Thai 씨(여 · 36 세, 하노이시 거주 ) 등 3명의 용의자가 총책으로 특정되었다.

 

수사관에 따르면 용의자들은 세계 외환 거래소와 유사한 인터페이스를 활용하는 15개의 관련 웹 사이트들과 함께 4 개의 불법 금 거래와 가상 화폐 및 외화 거래소를 개발하여 운영해 왔다.

 

거래 플랫폼 "MetaTrader 5"를 도입 한 상기의 "거래소"는 27개국으로부터 1 만 2000 명의 투자자를 유치했다. 특히 영국 법인 "Rforex Ltd"을 위장하고 있었던 "Rforex.com"는 거래 금액이 1000 억 VND(약 430만 달러)에 달할 것으로 추정된다.

 

용의자들은 투자자의 자산을 횡령 할 목적으로 전문적인 기술을 이용하여 거래 처리 시스템에 개입하여 자유롭게 조작하고 있었다고 한다.

 

베트남 현행 규정은 외국환 업무의 허가를 받은 금융 기관으로 지정을 받은 기관 만이 외화에 대한 서비스를 제공 할 수있게 되어있다.

 

경찰은 "합법적인 FX 시장과 가상 통화 시장"은 존재하지 않고, FX 거래에서 사기가 횡행하고 있다"며 국민들에게 FX 거래소에 투자하지 말도록 경고하고 있다.

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

 

 

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